<cite id="1n7h7"></cite><listing id="1n7h7"></listing>
<var id="1n7h7"><video id="1n7h7"></video></var>
<cite id="1n7h7"><video id="1n7h7"></video></cite>
<var id="1n7h7"></var>
<cite id="1n7h7"></cite>
<ins id="1n7h7"></ins>
<cite id="1n7h7"></cite>
<ins id="1n7h7"></ins><menuitem id="1n7h7"></menuitem>
<cite id="1n7h7"></cite>

工行菏泽分行再获人民银行反洗钱A级先进单位荣誉

2019-02-21 16:39:00来源:大众网作者:
  工行菏泽分行认真落实反洗钱政策法规,履行反洗钱法定义务,以“风险为本”和“法人监管”原则为指导,以“强基础、上水?#20581;?#26641;标杆”为目标,按照反洗钱、反恐怖融资、反逃税“三反”监管要求,在“集中做、专家做、系统做”的基础上,推进全员履职,注重精准?#20449;校?#24378;化价值提升,构筑发展新优势,巩固行业领先地位,?#34892;?#32500;护了金融秩序,以高质?#24247;?#24037;作成果,2018年度蝉联人民银行反洗钱评估A级先进单位。         
  健全反洗钱工作机制。为进一步规范反洗钱领导小组运行机制,提高反洗钱领导小组、专业小组及各成员部门的履职?#34892;?#24615;,分行制定了反洗钱履职管理规程,加强了反洗钱工作的领导和协调,履行高级管理层对全行反洗钱工作的决策部署、统筹协调、组织推动、督办落实等管理职责。形成以反洗钱领导小组为决策机构、内控合规部为牵头部门、反洗钱专业小组为依?#23567;?#21508;业务条线为主体、营业网点为基础的反洗钱管理架构。
  认真履行反洗钱法定义务。与客户建立业务关?#23548;?#25345;做?#20581;?#20102;解你?#30446;?#25143;”、“了解你的业务”和“尽职审查”三项基础原则,严防业务过程中的洗钱行为,构筑起坚固的反洗钱第一道防线。同时,对不同风险等级?#30446;?#25143;采取差异化?#30446;?#25143;管理策略和风险防控措施,对评估为高风险?#30446;?#25143;由营业网点开展尽职调查。  
  做好可?#23665;灰资?#25454;分析?#20449;小?#37319;用系统甄别与人工分析相结?#31995;?#26041;法,做好疑?#24179;灰资?#21035;?#20449;?#24037;作,?#34892;?#25552;升反洗钱合规管理和风险控制能力。2018年向中国反洗钱监测分析?#34892;?#25253;送可?#23665;?#26131;报告60份,向人民银行报送重点可?#23665;?#26131;7笔。针对洗钱动向,按季向营业网点发送风险提?#23613;?nbsp;   
  扎实开展反洗钱宣传及培训。通过日常宣传、宣传月、户外、繁华街头集?#34892;?#20256;、散发宣传资?#31995;?#26041;式,进一?#25945;?#39640;社会大众预防和遏制洗钱犯罪的意识,营造知法守法的反洗钱工作氛围,保护自身金融安全,达到了预期宣传效果。同时对各级管理人员组织开展了培训和测试,推动工作的贯彻执行,并对支行反洗钱制度执行进行了专项检查,?#34892;?#25552;高全员特别是管理人员的反洗钱合规意识。

初审编辑:周海升

责任编辑:郭威

相关新闻
秒速时时彩开奖直播
<cite id="1n7h7"></cite><listing id="1n7h7"></listing>
<var id="1n7h7"><video id="1n7h7"></video></var>
<cite id="1n7h7"><video id="1n7h7"></video></cite>
<var id="1n7h7"></var>
<cite id="1n7h7"></cite>
<ins id="1n7h7"></ins>
<cite id="1n7h7"></cite>
<ins id="1n7h7"></ins><menuitem id="1n7h7"></menuitem>
<cite id="1n7h7"></cite>
<cite id="1n7h7"></cite><listing id="1n7h7"></listing>
<var id="1n7h7"><video id="1n7h7"></video></var>
<cite id="1n7h7"><video id="1n7h7"></video></cite>
<var id="1n7h7"></var>
<cite id="1n7h7"></cite>
<ins id="1n7h7"></ins>
<cite id="1n7h7"></cite>
<ins id="1n7h7"></ins><menuitem id="1n7h7"></menuitem>
<cite id="1n7h7"></cite>